公司召开六届六次董事会

发布者:admin  更新时间: 2010-04-13   浏览次数:

  4月9日上午,新华制药第六届董事会第六次会议在公司第二会议室召开,公司董事郭琴、刘振文、任福龙、赵松国、李天忠、赵斌及独立董事朱宝泉、孙明高、邝志杰出席了会议,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过主要决议如下:
  一、新华制药2009年度报告及年报摘要;
  二、新华制药2009年度利润分配方案,并将提交股东大会审议;
  三、新华制药2009年度发生的日常关联交易的议案;
  四、新华制药2009年度关于核销和计提资产减值准备的议案;
  五、续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司及信永中和会计师事务所分别为新华制药2010年度国际及国内审计师的议案,并将提交股东大会审议;
  六、2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案,其中董事、监事酬金议案将提交股东大会审议;
  七、关于按国内要求编制的2009年度公司内部控制自我评价报告的议案;
  八、公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
  九、内幕信息知情人登记管理制度;
  十、提名徐列为新华制药第六届董事会董事候选人的议案,并将提交股东大会审议。    (杨月晓 于海民)